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苏文电能科技股份有限公司调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的公告

2021-11-23 15:40分类:小新丸店 阅读:

原标题:苏文电能科技股份有限公司调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的公告

????证券代码:300982 证券简称:苏文电能 公告编号:2021-063

????苏文电能科技股份有限公司调整单方

????募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的

????公告

????本公司及董事会统统成员保证音信披露的内容实在、实在、完善,没有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。

????主要内容挑示:

????·增资标的名称:苏文电能科技发展(上海)有限公司(以下简称“苏文发展”)

????·增资金额:苏文电能科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟行使募集资金19,838.75万元向全资子公司苏文发展增资。

????·项现在实走主体:苏文电能科技发展(上海)有限公司

????·项现在实走地点:上海市青浦区

????苏文电能科技股份有限公司于2021年11月22日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十次会议,审议首末《关于调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的议案》。准许公司将首次公开发走募投项现在之“研发中央建设项现在”、“‘苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”的实走主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展(上海)有限公司,实走形式由租赁场地变更为自建厂房,实走地点由常州市武进区变更为上海市青浦区,公司拟以募集资金19,838.75万元向全资子公司苏文发展增资,增资完善后,苏文发展的注册资本由人民币30,000万元增补到49,838.75万元,公司照样持有苏文发展100%股权。公司将同时办理工商变更登记,并由子公司苏文发展实走上述募投项现在“研发中央建设项现在”、“‘苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”。

????本次项现在变更涉及募集资金19,838.75万元及利息、理财收好(末了金额以股东大会审议始末后,实际结转当日项现在专户资金余额为准),项现在变更尚需挑交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

????一、首次公开发走股票募集资金基本情况

????经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准许苏文电能科技股份有限公司首次公开发走股票注册的批复》(证监应承[2021]825号)准许注册,苏文电能科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发走人民币平淡股(A股)35,079,567股,每股面值人民币1.00元,发走价格为15.83元/股,募集资金总额为人民币55,530.95万元,扣除与本次发走有关的费用人民币6,140.45万元后募集资金净额为人民币 49,390.50万元。募集资金已于2021年4月21日划至公司指定账户。

????立信会计师事务所(奇怪平淡相符伙)对公司本次发走的资金到账情况进走了审验,并于出具了信会师报字[2021]第ZA11473号验资通知。上述募集资金到账后,公司对募集资金的存放和行使进走专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银走签定了《募集资金三方监约束定》,公司募集资金行使计划如下:

????单位:万元

????■

????注:关于调整单方募投项现在募集资金投资额的公告(公告编号:2021-015)中,由于本次公开发走实际募集资金净额人民币 49,390.50 万元,少于拟投入的募集资金金额人民币 73,815.44 万元,为保障募集资金投资项现在的顺遂实走,挑高募集资金的行使凶果,结相符公司实际情况,对单方募集资金投资项现在投资金额进走调整,将设计服务网络建设项现在募资资金16,320.41万元,调整至募投项现在增补电力工程建设营业营运资金项现在。(公告详见巨潮资讯网:)。

????二、本次拟变更单方募集资金投资项现在的情况

????1、基本情况

????本次募集变更涉及实走主体、实走地点、实走形式,及单方内容,变更情况如下:

????■

????单位:万元

????■

????注:以上募集资金额不包含募集资金存放期间产生的银走存款利息收好及理财产品收好,拟投入募集资金末了金额以股东大会审议始末后,实际结转当日项现在专户资金余额为准。

????苏文发展为公司的全资子公司,除上述实走主体、实走地点、实走形式、实走内容发生转变外,“苏管家”企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在、研发中央建设项现在的投资总额、募集资金投入额未发生转变。

????2、本次调整募集资金投资项现在实走主体及实走地点的由于

????原“研发中央建设项现在”、“‘苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”建设地点为江苏省常州市武进区西太湖科技园长帆路3号,鉴于公司对外膨大的脚步进一步加快,公司属下全资子公司苏文发展位于上海市青浦区崧复路819号并拥有独立土地,为了更好的服务全国客户,以及企业永世保持竞争力需要一连加大研发投入并且吸引高端人才加盟,按照公司的战略规划和营业需要,并结相符现在公司经营情况及另日发展需要,公司本次变更苏文发展为“研发中央建设项现在”、“‘ 苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”的实走主体,行使苏文发展自有土地建设项现在,能有余行使全资子公司的基地机关,同时变更上海走为实走地点,考虑到上海不只是我国的经济中央,更是我国的人才资源库,随着经济的飞速发展,上海汇集了众众来自世界各地、各走各业的精英人才。研发中央、企业端供用电音信化运营服务平台的建树,将有余依托上海国际化大都市的人才优势、音信优势和区位优势,不息引进具有国际化视野的高端研发人才,有余研发团队,挑高研发实力,使公司首终在走业内保持技术领先,人才领先的优势地位。

????3、本次调整后募集资金监管

????(1)本次变更经股东会审议始末后,将尽快完善募投项现在实走主体变更,与全资子公司、保荐机构及有关银走签定新的《募集资金专户存储四方监约束定》,开立募集资金账户,将募集资金转入该账户,对募集资金的行使实走监管。

????(2)授权公司管理层及其授权人士办理注销公司“研发中央建设项现在”、“‘苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”的募集资金专户。

????4、本次行使募集资金向全资子公司增资并调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点事项不构成有关营业,也不构成《上市公司重大资产重组管理形式》规定的重大资产重组。

????三、行使募集资金向子公司增资以实走募投项现在

????1、增资基本情况

????鉴于苏文发展是募投项现在“研发中央建设项现在”、“‘苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”的实走主体,公司拟对苏文发展增资19,838.75万元人民币用于实走募投项现在,统统用于增补苏文发展的注册资本。增资完善后,苏文发展注册资本由正本的30,000万元人民币增至49,838.75万元人民币。

????2、增资对象基本情况

????(1)公司名称:苏文电能科技发展(上海)有限公司

????(2)联相符社会信用代码:91310118MA1JNHQ11D

????(3)企业类型:有限责任公司

????(4)住所:上海市青浦区外青松公路5045号509室C区040室

????(5)法定代外人:施小波

????(6)注册资本:人民币30000.00万元整

????(7)成立日期:2020年3月31日

????(8)经营周围:电力工程,太阳能发电科技周围内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、电力设备修缮。

????3、增资前后股权机关

????■

????4、本次增资对公司的影响

????本次增资是为了落实公司募集项现在的详细实走,是基于公司募集资金行使计划实走的详细需要,有助于推进募投项现在的建设,有利于挑高募集资金行使凶果,相符公司的发展战略,增资完善后,苏文发展为公司全资子公司,不会导致公司相符并报外周围发生转变,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,相符公司及统统股东的益处。

????5、增资后募集资金的管理

????公司、苏文发展、保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专项账户走四方将签定《募集资金专户储存四方监约束定》,并将募投项现在“研发中央建设项现在”、“‘苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”募集资金专户中统统资金转入实走主体苏文发展的募集资金专户中,进走募集资金存放、管理和行使,并注销原募投项现在资金专用账户。公司将庄严按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和行使的监管乞求》《深圳证券营业所创业板股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券营业所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律法规的规定,规范募集资金管理,珍惜投资者的权好。

????四、公司实走的内部审议程序

????苏文电能科技股份有限公司于2021年11月22日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十次会议,审议首末《关于调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的议案》。准许公司将首次公开发走募投项现在之“研发中央建设项现在”、“‘苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”的实走主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展(上海)有限公司,实走形式由租赁场地变更为自建厂房,实走地点由常州市武进区变更为上海市青浦区,公司拟以募集资金19,838.75万元向全资子公司苏文发展增资,增资完善后,苏文发展的注册资本由人民币30,000万元增补到49,838.75万元,公司照样持有苏文发展100%股权。公司将同时办理工商变更登记,并由子公司苏文发展实走上述募投项现在“研发中央建设项现在”、“‘苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”。

????本次项现在变更涉及募集资金19,838.75万元及利息、理财收好(末了金额以股东大会审议始末后,实际结转当日项现在专户资金余额为准),项现在变更尚需挑交公司股东大会审议。

????本次变更单方募投项现在实走主体和实走地点是公司按照客不满现在实际情况作出的郑重决定,不存在变相转变募集资金投向和损坏公司及统统股东益处的情形,不会对公司经营、财务状况产生祸患影响,相符《深圳证券营业所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券营业所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和行使的监管乞求》等法律法规和规范性文件的乞求,相符公司及统统股东的益处。

????五、专项私见外明

????1、独立董事私见

????公司独立董事认为:公司本次调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点的事项,是公司按照募集资金投资项现在的客不满现在情况,并结相符公司现在经营所需而做出的相符理决策,相符公司战略规划安排,有利于公司永世发展,不存在变相转变募集资金投向和损坏股东益处的情况,相符《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和行使的监管乞求》《深圳证券营业所创业板股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券营业所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的乞求。

????因而,公司独立董事相逆准许公司调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资以实走募投项现在,并准许将该事项挑交股东大会审议。

????2、监事会私见

????监事会认为:公司本次调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点的事项,是公司按照募集资金投资项现在的实际情况,并结相符公司本身发展战略及实际经营需要做出的郑重决定,相符公司战略规划安排,有利于公司永世发展, 穿衣搭配指南有利于实现公司与统统投资者益处的最大化,不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序相符法、相符规,相符有关法律法规关于上市公司募集资金行使的有关规定,不存在损坏股东益处的情况。我们准许公司调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资以实走募投项现在,并准许将该事项挑交股东大会审议。

????3、保荐机构私见

????经核查,中信证券股份有限公司认为:

????1、公司本次调整募集资金投资项现在实走主体变更跟及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的事项经公司董事会、监事会审议首末,独立董事亦发外了清亮的准许私见,实走了需要的审批程序。

????2、公司本次调整募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资,募集资金的用途和投向、募集资金投入金额等均保持不变,变更后的实走主体亦为全资子公司,不属于募集资金投资项现在的本质性变更,相符《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和行使的监管乞求》《深圳证券营业所创业板股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券营业所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的乞求。

????综上,中信证券对苏文电能本次调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的事项无不准。

????六、备查文件

????1、第二届董事会第十八次会议决议

????2、第二届监事会第十次会议决议

????3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项的独立私见

????4、保荐机构关于调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的核查私见

????特此公告

????苏文电能科技股份有限公司董事会

????2021年11月22日

????证券代码:300982 证券简称:苏文电能 公告编号:2021-064

????苏文电能科技股份有限公司

????第二届董事会第十八次会议决议的公告

????本公司董事会及统统董事保证公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性依法承担法律责任。

????一、董事会会议召开情况

????苏文电能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议董事会于2021年11月14日以微信、电话的现象发出会议通知,于2021年11月22日在公司一楼会议室以现场结相符通讯形式召开。会议答出席董事9名,实际出席9名;会议召开相符法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

????二、董事会会议审议情况

????会议由公司董事长施小波主理召开,统统与会董事经仔细审议和外决,形成以下决议:

????审议并首末《关于调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的议案》

????准许公司将首次公开发走募投项现在之“研发中央建设项现在”、“‘苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”的实走主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展(上海)有限公司,实走形式由租赁场地变更为自建厂房,实走地点由常州市武进区变更为上海市青浦区,公司拟以募集资金19,838.75万元向全资子公司苏文电能科技股份有限公司(以下简称“公司”)增资,增资完善后,苏文发展的注册资本由人民币30,000万元增补到49,838.75万元,公司照样持有苏文发展100%股权。公司将同时办理工商变更登记,并由子公司苏文发展实走上述募投项现在“研发中央建设项现在”、“‘苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”。

????准许本次调整事项挑交公司股东大会审议。

????详细内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《苏文电能关于调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-063)。

????外决凶果:9票准许,0票质问,0票弃权。

????三、备查文件

????1、第二届董事会第十八次会议决议;

????特此公告。

????苏文电能科技股份有限公司董事会

????2021年11月22日

????证券代码:300982 证券简称:苏文电能 公告编号:2021-065

????苏文电能科技股份有限公司

????第二届监事会第十次会议决议的公告

????本公司及监事统统成员保证音信披露内容的实在、实在和完善,没有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。

????一、监事会会议召开情况

????苏文电能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2021年11月14日以电话、微信及邮件的现象通知统统监事,于2021年11月22日14:00在公司会议室以现场结相符通讯外决的形式召开。本次会议答出席监事3名,实际出席监事3名,会议由朱晓倩主理。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均相符《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

????二、监事会会议审议情况

????经与会监事仔细审议,有余商议,对以下议案进走了外决,形成决议如下:

????审议首末《关于调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的议案》。

????经审核,监事会准许公司将首次公开发走募投项现在之“研发中央建设项现在”、“‘苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”的实走主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展(上海)有限公司,实走形式由租赁场地变更为自建厂房,实走地点由常州市武进区变更为上海市青浦区,公司拟以募集资金19,838.75万元向全资子公司苏文发展增资,增资完善后,苏文发展的注册资本由人民币30,000万元增补到49,838.75万元。该次调整相符公司战略规划安排,有利于公司永世发展,有利于实现公司与统统投资者益处的最大化,不属于募集资金用途的变更。

????准许本次调整事项挑交股东大会审议。

????外决凶果:3 票准许,0 票质问,0 票弃权。

????详细内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网()的《苏文电能关于调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-063)。

????三、备查文件

????1、第二届监事会第十次会议决议。

????特此公告。

????苏文电能科技股份有限公司监事会

????2021年11月22日

????证券代码:300982 证券简称:苏文电能 公告编号:2021-066

????苏文电能科技股份有限公司

????关于召开2021年第四次暂时股东大会通知的公告

????本公司董事会及统统董事保证公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的实在性、实在性和完善性依法承担法律责任。

????奇怪挑示:

????1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结相符的形式召开,现在正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间,为有效萎缩人员召集和珍惜股东健康,公司挑出各位股东尽量以网络投票形式参加本次股东大会。

????2、请登记现场参会的股东及股东代理人务必挑前关注并遵命常州市有关疫情防控期间的防控有关规定和乞求,公司将庄严遵命政府有关局部的疫情防控乞求,对现场参会的股东及股东代理人进走登记和管理。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等有关外明质料,主动相符作公司做好现场身份核对、小我音信登记、出示有效健康码、体温检测、核酸检测通知等疫情防控办事,相符乞求者方可进入会议现场,请遵命现场办事人员的安排引导。

????3、总共来自或途经中风险地区的人员,请挑前准备核酸检测阴性外明。

????按照苏文电能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议决议,公司决定于2021年12月8日召开2021年第四次暂时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结相符的形式召开。

????一、召开会议的基本情况

????1、股东大会届次:2021年第四次暂时股东大会。

????2、会议召集人:公司董事会。

????3、会议召开的相符法、相符规性:

????公司第二届董事会第十八次会议审议首末了《关于调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的议案》,决定召开2021年第四次暂时股东大会。本次股东大会的召集程序相符有关法律、走政法规、局部规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

????4、会议召开的日期、时间

????(1)现场会议时间:2021年12月8日下战书2:30最先;

????(2)网络投票时间:2021年12月8日。

????首末深圳证券营业所互联网系统投票的时间为:2021年12月8日上午9:15至下战书15:00期间的任意时间。

????首末深圳证券营业所营业系统进走网络投票的时间为:2021年12月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下战书13:00-15:00;

????5、会议的召开形式:本次股东大会采用现场外决与网络投票相结相符的形式。

????(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者首末授权委托书委托他人出席现场会议;

????(2)网络投票:公司将首末深圳证券营业所营业系统和互联网投票系统()向统统股东挑供网络现象的投票平台,公司股东能够在上述网络投票时间内首末上述系统走使外决权。

????(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种形式进走外决,伪如联相符外决权表现重复投票外决的,以第一次投票外决凶果为准;伪如网络投票中重复投票,也以第一次投票外决凶果为准。

????6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日是2021年12月1日(星期三)。

????7、会议出席对象

????(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

????于2021年12月8日下战书收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司统统股东均有权出席股东大会,并能够以书面现象委托代理人出席会议和参加外决(授权委托书格式见附件2),该股东代理人不用是本公司股东。

????(2)公司董事、监事和高级管理人员。

????(3)公司邀请的律师。

????8、会议地点:江苏武进经济开发区长帆路3号

????二、会议审议事项

????1、本次股东大会审议事项如下

????■

????2、上述议案已由董事会、监事会审议并且首末,详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的有关公告。

????三、挑案编码

????本次股东大会挑案编码示例外

????■

????四、会议登记形式

????1、登记形式:

????(1)法人股东登记。法人股东答由法定代外人或法定代外人委托的代理人出席会议。法定代外人出席会议的,答出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件;法定代外人委托代理人出席会议的,代理人答出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代外人依法出具的书面授权委托书原件(附件1)、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

????(2)自然人股东登记。自然人股东答出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;自然人股东委托代理人的,答出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件,股东授权委托书原件(附件1)和有效持股凭证原件;

????异域股东能够采用邮件或信函形式办理登记(需在:2021年12月4日17:00前发送或送达至公司),股东须仔细填写《股东参会登记外》(附件2),并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件,以便登记确认,不准许电话登记。

????2、登记时间:2021年12月4日上午9:00-11:00、下战书14:00-17:00。

????3、登记地点:江苏省常州市武进区长帆路3号苏文电能科技股份有限公司董事会办公室

????4、会议有关形式:

????有关人:殷凤姣

????有关电话:0519-69897107

????有关传真:0519-69897026

????有关邮箱:yinfengjiao@swdnkj.com

????有关地点:江苏武进经济开发区长帆路3号

????邮编:213100

????5、现场会议为期半天,与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

????五、参加网络投票的详细操作流程

????在本次股东大会上,股东能够首末深交所营业系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,参加网络投票时涉及详细操作需要外明的内容和格式详见附件1。

????六、附件:

????1、参加网络投票的详细操作流程

????2、授权委托书

????3、股东登记外

????特此公告。

????苏文电能科技股份有限公司董事会

????2021年11月22日

????附件1 参加网络投票的详细操作流程

????一、网络投票的程序

????1、投票代码与投票简称:投票代码为“350982”,投票简称为“苏文投票”。

????2、填报外决私见。

????对于非累积投票挑案,填报外决私见,准许、质问、弃权。

????3、股东对总议案进走投票,视为对除累积投票挑案外的其他总共挑案外达雷准许见。

????股东对总议案与详细挑案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对详细挑案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的详细挑案的外决私见为准,其他未外决的挑案以总议案的外决私见为准;如先对总议案投票外决,再对详细挑案投票外决,则以总议案的外决私见为准。

????二、首末深交所营业系统投票的程序

????1、投票时间:2021年12月8日的营业时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

????2、股东能够登录证券公司营业客户端首末营业系统投票。

????三、首末深交所互联网投票系统投票的程序

????1、互联网投票系统最先投票的时间为2021年12月8日(现场股东大会召开当日)上午9:15,完结时间为2021年12月8日(现场股东大会完结当日)下战书15:00。

????2、股东首末互联网投票系统进走网络投票,需按照《深圳证券营业所投资者网络服务身份认证营业指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务黑号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏现在查阅。

????股东按照获取的服务黑号或数字证书,可登录在规按期间内首末深交所互联网投票系统进走投票。

????附件2 授权委托书

????致:苏文电能科技股份有限公司

????兹全权委托: 先生/女士,代外本人/本单位出席苏文电能科技股份有限公司2021年12月8日召开的2021年第四次暂时股东大会,并按照以下指派对会议议案进走投票外决及签定有关文件。

????■

????委托人姓名或名称(盖章): 委托人身份证或营业执照号码:

????委托人股票账号: 委托人持股数: 股(实际持股数现在以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下战书收市时的数现在为准)

????委托人(签字盖章): 委托日期: 年 月 日

????受托人姓名(签名): 受托人身份证号码:

????外明

????1、对本次股东大会挑案的清亮投票私见指派(可按上外格式列示);伪如委托人对某一审议事项的外决私见未作详细指派或对联相符审议事项有两项或众项指派的,受托人有权按自已的乐趣决定对该事项进走投票外决。

????2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签定之日至本次股东大会完结。

????3、委托人签名(或盖章);委托人工法人的,答当加盖单位印章。

????4、授权委托书中对非累积投票事项答在签定授权委托书时在外决私见栏内以“√”填写“准许”、“质问”或“弃权”,三者只能选择其一,众选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效;

????5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

????附件3

????苏文电能科技股份有限公司

????2021年第四次暂时股东大会参会股东登记外

????■

????附注

????1、请用正楷字体填写完善的股东名称及地址(须与股东名册上所载的一致)。

????2、如股东拟在本次股东大会上言语,请在言语意向及要点栏外明您的言语意向及要点,并注明所需的时间。请仔细:因股东大会时间有限,股东言语由本公司按登记统筹安排,本公司不敷保证本参会股东登记外上外明言语意向及要点的股东均能在本次股东大会上言语。

????3、上述参会股东登记外的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

????4、参加现场会议的股东或代理人,请于股东大会召开前半小时内到会场挑交股东登记外。

????中信证券股份有限公司关于

????苏文电能科技股份有限公司调整单方

????募集资金投资项现在实走主体及实走地点

????暨行使募集资金向全资子公司增资的

????核查私见

????中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)走为苏文电能科技股份有限公司(以下简称“苏文电能”或“公司”)首次公开发走股票并在创业板上市的保荐机构,按照《证券发走上市保荐营业管理形式》、《深圳证券营业所上市公司保荐办事指引》、《深圳证券营业所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券营业所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和行使的监管乞求》等有关规定,对苏文电能调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资事项进走了核查,核查情况及私见如下:

????一、募集资金基本情况

????经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准许苏文电能科技股份有限公司首次公开发走股票注册的批复》(证监应承[2021]825号)准许注册,苏文电能科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发走人民币平淡股(A股)35,079,567股,每股面值人民币1.00元,发走价格为15.83元/股,募集资金总额为人民币55,530.95万元,扣除与本次发走有关的费用人民币6,140.45万元后募集资金净额为人民币49,390.50万元。募集资金已于2021年4月21日划至公司指定账户。

????立信会计师事务所(奇怪平淡相符伙)对公司本次发走的资金到账情况进走了审验,并于出具了信会师报字[2021]第ZA11473号验资通知。上述募集资金到账后,公司对募集资金的存放和行使进走专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银走签定了《募集资金三方监约束定》,公司募集资金行使计划如下:

????单位:万元

????■

????注:关于调整单方募投项现在募集资金投资额的公告(公告编号:2021-015)中,由于本次公开发走实际募集资金净额人民币49,390.50万元,少于拟投入的募集资金金额人民币73,815.44万元,为保障募集资金投资项现在的顺遂实走,挑高募集资金的行使凶果,结相符公司实际情况,对单方募集资金投资项现在投资金额进走调整,将设计服务网络建设项现在募资资金16,320.41万元,调整至募投项现在增补电力工程建设营业营运资金项现在。(公告详见巨潮资讯网:)。

????二、本次拟变更单方募集资金投资项现在的情况

????1、基本情况

????本次募集变更涉及实走主体、实走地点、实走形式,及单方内容,变更情况如下:

????■

????单位:万元

????■

????注:以上募集资金额不包含募集资金存放期间产生的银走存款利息收好及理财产品收好,拟投入募集资金末了金额以股东大会审议始末后,实际结转当日项现在专户资金余额为准。

????苏文发展为公司的全资子公司,除上述实走主体、实走地点、实走形式、实走内容发生转变外,“苏管家”企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在、研发中央建设项现在的投资总额、募集资金投入额未发生转变。

????2、本次调整募集资金投资项现在实走主体及实走地点的由于

????原“研发中央建设项现在”、“‘苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”建设地点为江苏省常州市武进区西太湖科技园长帆路3号,鉴于公司对外膨大的脚步进一步加快,公司属下全资子公司苏文发展位于上海市青浦区崧复路819号并拥有独立土地,为了更好的服务全国客户,以及企业永世保持竞争力需要一连加大研发投入并且吸引高端人才加盟,按照公司的战略规划和营业需要,并结相符现在公司经营情况及另日发展需要,公司本次变更苏文发展为“研发中央建设项现在”、“‘ 苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”的实走主体,行使苏文发展自有土地建设项现在,能有余行使全资子公司的基地机关,同时变更上海走为实走地点,考虑到上海不只是我国的经济中央,更是我国的人才资源库,随着经济的飞速发展,上海汇集了众众来自世界各地、各走各业的精英人才。研发中央、企业端供用电音信化运营服务平台的建树,将有余依托上海国际化大都市的人才优势、音信优势和区位优势,不息引进具有国际化视野的高端研发人才,有余研发团队,挑高研发实力,使公司首终在走业内保持技术领先,人才领先的优势地位。

????3、本次调整后募集资金监管

????(1)本次变更经股东会审议始末后,将尽快完善募投项现在实走主体变更,与全资子公司、保荐机构及有关银走签定新的《募集资金专户存储四方监约束定》,开立募集资金账户,将募集资金转入该账户,对募集资金的行使实走监管。

????(2)授权公司管理层及其授权人士办理注销公司“研发中央建设项现在”、“‘苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”的募集资金专户。

????4、本次行使募集资金向全资子公司增资并调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点事项不构成有关营业,也不构成《上市公司重大资产重组管理形式》规定的重大资产重组。

????三、行使募集资金向子公司增资以实走募投项现在的情况

????1、增资基本情况

????鉴于苏文发展是募投项现在“研发中央建设项现在”、“‘苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”的实走主体,公司拟对苏文发展增资19,838.75万元人民币用于实走募投项现在,统统用于增补苏文发展的注册资本。增资完善后,苏文发展注册资本由正本的30,000万元人民币增至49,838.75万元人民币。

????2、增资对象基本情况

????(1)公司名称:苏文电能科技发展(上海)有限公司

????(2)联相符社会信用代码:91310118MA1JNHQ11D

????(3)企业类型:有限责任公司

????(4)住所:上海市青浦区外青松公路5045号509室C区040室

????(5)法定代外人:施小波

????(6)注册资本:人民币30,000.00万元整

????(7)成立日期:2020年3月31日

????(8)经营周围:电力工程,太阳能发电科技周围内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、电力设备修缮。

????3、增资前后股权机关

????■

????4、本次增资对公司的影响

????本次增资是为了落实公司募集项现在的详细实走,是基于公司募集资金行使计划实走的详细需要,有助于推进募投项现在的建设,有利于挑高募集资金行使凶果,相符公司的发展战略,增资完善后,苏文发展为公司全资子公司,不会导致公司相符并报外周围发生转变,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,相符公司及统统股东的益处。

????5、增资后募集资金的管理

????公司、苏文发展、保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专项账户走四方将签定《募集资金专户储存四方监约束定》,并将募投项现在“研发中央建设项现在”、“‘苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”募集资金专户中统统资金转入实走主体苏文发展的募集资金专户中,进走募集资金存放、管理和行使,并注销原募投项现在资金专用账户。公司将庄严按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和行使的监管乞求》《深圳证券营业所创业板股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券营业所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律法规的规定,规范募集资金管理,珍惜投资者的权好。

????四、公司实走的内部审议程序

????苏文电能科技股份有限公司于2021年11月22日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十次会议,审议首末《关于调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的议案》。准许公司将首次公开发走募投项现在之“研发中央建设项现在”、“‘苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”的实走主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展(上海)有限公司,实走形式由租赁场地变更为自建厂房,实走地点由常州市武进区变更为上海市青浦区,公司拟以募集资金19,838.75万元向全资子公司苏文发展增资,增资完善后,苏文发展的注册资本由人民币30,000万元增补到49,838.75万元,公司照样持有苏文发展100%股权。公司将同时办理工商变更登记,并由子公司苏文发展实走上述募投项现在“研发中央建设项现在”、“‘苏管家’企业端供用电音信化运营服务平台建设项现在”。

????本次项现在变更涉及募集资金19,838.75万元及利息、理财收好(末了金额以股东大会审议始末后,实际结转当日项现在专户资金余额为准),项现在变更尚需挑交公司股东大会审议。

????本次变更单方募投项现在实走主体和实走地点是公司按照客不满现在实际情况作出的郑重决定,不存在变相转变募集资金投向和损坏公司及统统股东益处的情形,不会对公司经营、财务状况产生祸患影响,相符《深圳证券营业所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券营业所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和行使的监管乞求》等法律法规和规范性文件的乞求,相符公司及统统股东的益处。

????五、专项私见

????1、独立董事私见

????公司独立董事认为:公司本次调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的事项,是公司按照募集资金投资项现在的客不满现在情况,并结相符公司现在经营所需而做出的相符理决策,相符公司战略规划安排,有利于公司永世发展,不存在变相转变募集资金投向和损坏股东益处的情况,相符《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和行使的监管乞求》《深圳证券营业所创业板股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券营业所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的乞求。

????因而,公司独立董事相逆准许公司调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资以实走募投项现在,并准许将该事项挑交股东大会审议。

????2、监事会私见

????监事会认为:公司本次调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的事项,是公司按照募集资金投资项现在的实际情况,并结相符公司本身发展战略及实际经营需要做出的郑重决定,相符公司战略规划安排,有利于公司永世发展,有利于实现公司与统统投资者益处的最大化,不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序相符法、相符规,相符有关法律法规关于上市公司募集资金行使的有关规定,不存在损坏股东益处的情况。我们准许公司调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资以实走募投项现在,并准许将该事项挑交股东大会审议。

????六、保荐机构核查私见

????经核查,保荐机构认为:

????公司本次调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的事项已经公司董事会、监事会审议首末,独立董事发外了清亮准许私见,实走了需要的审批程序,尚需挑交公司股东大会审议。该事项相符《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和行使的监管乞求》、《深圳证券营业所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券营业所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定,相符统统股东的益处。

????综上所述,保荐机构对公司本次调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资的事项无不准。

????保荐代外人:孔 磊 孙 琦

????中信证券股份有限公司

????年 月 日

????苏文电能科技股份有限公司独立董事

????关于第二届董事会第十八次会议

????有关事项的独立私见

????按照《关于在上市公司建树独立董事制度的请示私见》、《深圳证券营业所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券营业所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》(以下简称《上市公司规范指引》)、《苏文电能科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《苏文电能股份科技有限公司独立董事办事制度》等有关规定,我们走为苏文电能股份有限公司(以下简称公司)独立董事,就公司第二届董事会第十八次会议(以下简称本次董事会)审议的有关议案,在知道有关情况后,基于独立鉴定的立场,发外独立私见如下:

????公司本次调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点,并行使募集资金向全资子公司增资的事项,是公司按照募集资金投资项现在的客不满现在情况,并结相符公司现在经营所需而做出的相符理决策,相符公司战略规划安排,有利于公司永世发展,不存在变相转变募集资金投向和损坏股东益处的情况。本次调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点的决策程序相符法、有效,相符中国证监会、深圳证券营业所关于上市公司募集资金管理的有规定,相符公司的发展战略。

????因而,我们准许本次调整单方募集资金投资项现在实走主体及实走地点暨行使募集资金向全资子公司增资以实走募投项现在,并准许挑交公司股东大会审议。

????独立董事签字:

????朱亚媛

????钱玉文

????张强

????苏文电能科技股份有限公司

????2021年11月22日

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